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【普法】非法集资你真的了解吗?公安机关如何追赃?

2019-11-07 11:42:46 来源:中公法考

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一、非法集资的概念

1、非法集资,是以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。

2、非法集资一般是指某些人出于谋取私利,不经过国家相关部门和银监会批准,擅自发行股票和债券,吸收社会大量流动资金,情节严重构成犯罪。

二、非法集资的行为主体

非法集资的行为主体可以是企业事业单位,也可以是个人。不同的集资主体的立案标准不一样,但量刑标准相差不大。

三、对于非法集资行为,公安机关追赃后对赃款应该如何处理?

1、查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。

2、查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。

四、非法集资诈骗主要特征

1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。

2、严重损害群众利益,影响社会稳定

3、损害了政府的声誉和形象

五、非法集资诈骗的处罚

1、使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。

2、对诈骗数额较大或者其他严重情节的,即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

3、对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

4、对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

5、非法集资一般犯有两种罪,一种是吸收社会公共存款罪,一种是集资诈骗罪。而且这类犯罪案件情况较为复杂,涉及金额都比较大,几百万上千万有的甚至达上亿元。

综上所述,非法集资所得财产,会将赃款返还给集资参与的民众,数额不够也会按比例返还,损失民众自己承担。

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